Rosca Stanescu, suspectat ca a spalat 500.000 de euro (Social)

In anii 2004-2005, grupurile Patriciu si Vintu s-au intrecut parca in a-i alimenta conturile ziaristului, prin diverse firme interpuse.

Indicii temeinice de spalare de bani”, aceasta este concluzia inspectorilor Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor care au cotrobait prin conturile lui Sorin Rosca Stanescu.

Suma totala care ar fi fost „reciclata” se ridica la 553.500 de euro, in coditiile in care directorul ziarului „Ziua”, Sorin Rosca Stanescu, a rulat, in perioada 2004-2005, peste o suta de miliarde de lei, 1,2 milioane de euro si sute de mii de dolari.

Sume importante provin de la diversi interpusi ai lui Sorin Ovidiu Vintu si Dinu Patriciu, destinatia finala a unora dintre ele fiind conturi din Elvetia si Monaco.

Sorin Rosca Stanescu este directorul ziarului „Ziua” si un foarte influent ziarist. Timp de aproape 15 ani a fost unul dintre prietenii apropiati ai presedintelui Traian Basescu.

Dupa declansarea anchetei Parchetului impotriva lui Dinu Patriciu, relatiile cu Basescu s-au rupt, presedintele lasand sa se inteleaga faptul ca a fost santajat de fostul sau prieten.

Anchetat in dosarul „Rompetrol” pentru ca a beneficiat de informatii confidentiale legate de cotarea la Bursa a societatii conduse de Dinu Patriciu, Rosca Stanescu a sustinut ca este o victima a lui Basescu.

Analiza a fost facuta de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), care s-a sesizat in urma publicarii in presa a unor materiale referitoare la tranzactiile derulate de Rosca Stanescu cu actiuni Rompetrol Rafinare. Ziua listarii la Bursa a acestor titluri, 7 aprilie 2004, este si data declansarii verificarilor care s-au intins pana pe 15 aprilie 2005.

Rosca Stanescu: „Suspiciunile exista in capetele patrate de la EVZ”

Conform documentelor furnizate de ONPCSB autoritatilor, Sorin Rosca Stanescu detine mai multe conturi in lei, euro si dolari la Banca Comerciala Romana, Sucursala Universitate si la Banca Italo-Romena unde a strans aproape 100 de miliarde de lei si 310.000 de dolari.

Suspiciunile vizeaza insa tranzactiile derulate prin conturile de la BCR in care au intrat peste 50 de miliarde de lei, 1,2 milioane de euro si 345.000 de dolari. Nu toate tranzactiile au atras atentia anchetatorilor.

Potrivit legii pentru prevenirea spalarii banilor, institutiile financiare sunt obligate sa raporteze tranzactiile mai mari de 10.000 de euro.

Cum explica Sorin Rosca Stanescu sumele importante care au trecut prin contul sau: „Sumele primite de mine personal nu va privesc si nu o sa va priveasca niciodata.

Suspiciunile exista in capetele patrate de la „Evenimentul zilei” si va priveste. Puneti-le pe hartie, dati-le drumul in ziar si ne vom intalni la proces. La revedere!”.

Prieten cu Patriciu, asociat cu Colin Hart, donator catre Rosca Stanescu

In contul in lei al lui Rosca Stanescu de la BCR au fost depusi aproape 9 miliarde de lei de catre George Gaita, partener de afaceri cu Dinu Patriciu si Sorin Rosca Stanescu. Tranzactia, reprezentand (conform documentelor bancare) „plata conform contract”, este considerata suspecta deoarece George Gaita se afla deja in atentia autoritatilor pentru presupuse infractiuni de spalare de bani.

Omul de afaceri este un apropiat al lui Dinu Patriciu inca din 1991, cand au infiintat impreuna Alpha Constructii si Investitii Imobiliare. El este si asociat cu Colin Hart, unul dintre partenerii lui Dinu Patriciu, implicat in dosarul legat de cotarea la Bursa a actiunilor Rompetrol.

Intrebat de ce a virat 9 miliarde de lei in contul lui Sorin Rosca Stanescu, George Gaita ne-a raspuns: „Am facut o afacere cu domnul Rosca, este o problema personala si ma priveste numai pe mine.

Eu nu am chef sa apar in razboaie care nu ma privesc. Va rog eu frumos lasati-ma in pace. Daca scrieti aiurea va dau in judecata. I-am dat telefon lui Rosca si o sa caute el.

Daca vreti sa ma intrebati de locul sase pe care l-am luat la Campionatele Mondiale de Polo, cu placere. Eu am facut ziarul „Ziua”, am avut jumatate din ziar, dupa aia am mai cedat din el si am invatat o chestie din toti anii astia: sa nu stau de vorba cu ziaristii, pentru ca nu scriu niciodata adevarul.

Dupa aia am vandut actiunile. Nu va dau nicio relatie pentru ca nu ma intereseaza sa stau de vorba cu presa si sa am legatura cu presa”.

Miliarde de la Luca si de la „paravanele” lui Vintu

Sorin Rosca Stanescu a primit 5,7 miliarde de lei de la Asociatia Salariatilor din Petrom, sindicat condus de Liviu Luca. O parte a sumei, respectiv 4,2 miliarde lei, este considerata suspecta intrucat nu are justificare economica.

Pentru explicatii, Liviu Luca ne-a trimis la PR-ul sau: „Vorbiti cu Horia Mihalcescu. La revedere!”, iar PR-ul ne-a raspuns: „Nu comentez aceste afirmatii!”.

Acelasi cont este alimentat si de o firma care i-a apartinut lui Sorin Ovidiu Vintu, Imobiliar Network 2002, fosta Gelsor Network. Societatea a varsat in buzunarul lui Rosca Stanescu 5 miliarde de lei, dar tranzactia nu este in atentia anchetatorilor.

Numele lui SOV apare si in legatura cu o alta firma care a varsat bani in conturile lui Sorin Rosca Stanescu. 486.000 de euro au fost transferati de firma Comac Limited, inregistrata in Cipru, in spatele careia se presupune ca s-ar afla Sorin Ovidiu Vintu. Justificarea economica: „plata conform contract”.

Afaceri cu fostul sef al SRI Prahova

Cea mai mare parte a sumei in lei aflata in celalalt cont urmarit de Oficiu de la Banca Italo-Romena, peste 61 de miliarde, se afla depusa anterior perioadei de analiza.

Contul a fost creditat ulterior cu 34 de miliarde de lei de societatea „RO Naturstein”, care a cumparat un imobil de la Rosca Stanescu. Din datele Registrului Comertului rezulta ca unul dintre actionarii societatii Ro Naturstein este Grigore Miu. Grigore Miu: „Daca am cumparat noi de la domnul Rosca Stanescu?

E posibil, nu-mi amintesc. Noi cumparam multe imobile. Daca stiti suma pe care am platit-o, aflati si ce imobil am cumparat. Eu de ce sa va spun? Ce ghiseft am la afacerea asta? Nu avem nimic de ascuns, dar felul in care puneti problema e tendentios si va spun la revedere!”.

Grigore Miu este asociat cu fostul sef al SRI Prahova, Corneliu Paltanea, intr-o firma inregistrata in Germania. Corneliu Paltanea impreuna cu alti doi colegi din SRI, Daniel Bucur si Gheorghe Dumitrache, sunt cercetati pentru ca „au acordat protectie unor grupari infractionale care faceau comert ilegal cu produse petroliere”. Ultimul este cuscrul lui Liviu Luca.

Bani plecati in Elvetia si Monaco

Banii rezultati in urma vanzarii titlurilor Rompetrol i-au adus lui Rosca Stanescu un castig de 6,4 miliarde, bani transferati in contul BCR de TVM SA, una dintre societatile de brokeraj care au tranzactionat pe Bursa actiuni Rompetrol, controlata de Dinu Patriciu si senatorul UDMR Verestoy Attila.

Si aceasta tranzactie este considerata suspecta de expertii Oficiului. Acestia au constatat ca o buna parte din banii de la BCR si Banca Italo-Romena au fost „ascunsi” in conturile personale din Elvetia (500.000 de euro) si din Monaco (285.786 de euro), cu doua exceptii notabile.

Din contul in dolari de la BCR au fost platiti 154.200 dolari catre Dan Fisher, ca rambursare imprumut. Ziarul nostru a aratat ca, pentru cumpararea actiunilor Rompetrol, Sorin Rosca Stanescu a fost creditat de controversatul om de afaceri Dan Fischer.

Iar din contul de la Banca Italo-Romena, 300.000 de euro au fost platiti societatii cipriote Diesow Ventures Limited, „conform contract incheiat intre Sorin Rosca Stanescu si Comac Limited-Cipru”.

Lia Roberts a contribuit la vistieria lui Rosca Stanescu

Printre persoanele care au alimentat conturile in valuta ale lui Rosca Stanescu se regaseste si fostul candidat la presedintie Lia Roberts .Aurelia Arnold Roberts a depus doar 15.996 de dolari, suma care paleste prin comparatie cu cele suspectate de Oficiu.

Umbrarescu, „Regele asfaltului”, spune ca si-a platit promovarea

Alte tranzactii suspecte se refera la cele 1,3 miliarde de lei depuse de SC „Ziua” SRL in contul directorului ziarului „Ziua”. Cercetarile efectuate de Oficiu au aratat ca banii proveneau de la Dorinel Umbrarescu , supranumit „Regele asfaltului”, aflat si el in atentia autoritatilor.

Dorinel Umbrarescu justifica: „Am platit ceva publicitate, ca asta e viata si poti sa te faci cunoscut. Am platit la mai multe ziare, nu numai la „Ziua”. Nu e problema mea ce au facut ei cu banii.

Au aparut articolele, am desfasuratorul, am avut control. Nu am mai facut un nou contract nici in 2005, nici in 2006. In problema de la Parchet, m-am interesat si totul este in regula.

S-au facut verificari de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau si am primit NUP. Era vorba despre niste terenuri pe care le-am cumparat le-am dat societatii si s-au facut doua statii de benzina pe ele”.

Sursa: Evenimentul Zilei

Data: Luni, 26 Iunie 2006

Alte stiri

Cu, despre si pentru baieti Stiri Sociale	Vulnerabilitate, sinceritate, intimitate – ingredientele care pot inclina balanta electorala (de Mihnea Maruta) Stiri Sociale	Noi acuzatii la adresa lui Mischie Stiri Sociale
*Forgetting Sarah Marshall* il gaseste din nou pe ubicuul Judd Apatow in scaunul de producator, fiind si cel mai nou episod din saga - fir conducator al intregii sale filmografii, indiferent de capacitati - grasunului semi-natang, lenes si nu tocmai comunicativ si a fabuloaselor sale reusite, in ciuda numeroaselor obstacole si a parerilor pe care urmele de bun simt din fiecare ar putea incerca sa le emita ...	De ce, dupa dezbateri precum cea de la Palatul Parlamentului, comentam mult mai mult raspunsurile date unor intrebari ne-politice? As zice chiar ca, in cazul unui alegator nehotarat, acele raspunsuri vor atarna mai greu in optiunea sa finala decat viziunile electorale sau abilitatile de scrimer verbal ale candidatilor. Concret – de ce, acum, ni se pare mai important pe cine au numit ca reper moral si ce fapta si-a considerat-o fiecare ca fiind “cea mai buna”?	In dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj, Nicolae Mischie, este trimis in judecata pentru contrabanda cu masini, procurorii au dispus extinderea cercetarilor penale si pentru fals si inselaciune. Dosarul se judeca la Judecatoria Deva, acolo unde a fost stramutat ca urmare a ...

Eclipsa de soare va fi vizibila cel mai bine in nordul si nord-estul tarii Stiri Sociale	Acord SUA-Cehia pentru scutul antiracheta american, la Bucuresti Stiri Sociale	Tony Blair refuză să îşi prezinte şansele de a obţine preşedinţia UE Stiri Sociale
Toti locuitorii Romaniei vor putea observa, vineri, o eclipsa partiala de Soare intre orele 12:05 si 14:02.	Statele Unite si Cehia au incheiat un acord cu privire la instalarea pe teritoriul ceh a unor elemente ale scutului antiracheta american, au anuntat joi cele doua tari intr-un comunicat comun dat publicitatii in marja Summitului NATO de la Bucuresti, transmite AFP monitorizata de NewsIn. "Statele Unite si Cehia au placerea sa anunte incheierea negocierilor pentru acordul asupra viitorului scut antiracheta. ...